Корпоративное управление

2.1. Принципы корпоративного управления

ПАО «МОЭК» выстраивает систему корпоративного управления в полном соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, в том числе в области корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг. Компания учитывает ряд требований различных стандартов и кодексов, в том числе Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также лучшие российские и международные практики.

    Система корпоративного управления ПАО «МОЭК» строится на сочетании следующих основных принципов:
  • обеспечение равенства условий и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими своих прав
  • возможность беспрепятственного осуществления акционерами принадлежащих им прав
  • эффективное разграничение компетенций между органами управления Общества
  • профессионализм и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов Общества
  • эффективный контроль со стороны акционеров и Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества
  • сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками
  • информационная открытость и прозрачность деятельности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе
  • доверительность в отношениях между всеми участниками корпоративного управления
  • приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является ПАО «МОЭК»

ПАО «МОЭК» уделяет особое внимание эффективности коммуникаций с акционерами и информированию их о деятельности Компании, текущих вопросах и проектах. Акционеры, как и другие заинтересованные стороны, могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам и запросить дополнительную информацию путем направления сообщения, для этих целей на интернет-сайте Общества есть специальная рубрика «Задать вопрос», необходимые контактные данные, в том числе отдельный электронный адрес для обращения акционеров corp-moek@moek.ru

Совершенствование механизмов корпоративного управления в ПАО «МОЭК» заключается в систематической актуализации внутренних нормативных документов Общества, развитии деятельности комитетов Совета директоров, повышении качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, в том числе посредством предварительной проработки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, в рамках работы комитетов.

Решением Совета директоров ПАО «МОЭК» от 17.12.2020 (протокол от 21.12.2020 №144) утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров в новой редакции.

    Основными нормативными документами ПАО «МОЭК» в области корпоративного управления являются:
  • Устав
  • Положение об Общем собрании акционеров
  • Положение о Совете директоров
  • Кодекс корпоративной этики
  • Кодекс корпоративного поведения

Вышеуказанные документы размещены на корпоративном сайте Общества, а также на странице в сети Интернет, предоставленной Обществу распространителем информации на рынке ценных бумаг – ООО «Интерфакс-ЦРКИ» для обязательного раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11714&type=1

    Кроме того, в Обществе утверждены:
  • Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
  • Положение о Комитете по надежности Совета директоров
  • Политика внутреннего аудита
  • Политика управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 24.06.2020 (протокол №1/2020) утвержден Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции, который упраздняет Ревизионную комиссию в целях исключения дублирования функций Ревизионной комиссии и Комитета по аудиту Совета директоров, Управления внутреннего аудита в части осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Также утратили силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» и Положение о выплате членам Ревизионной комиссий вознаграждений и компенсаций.

2.2. Органы управления и контроля

Уставом ПАО «МОЭК», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 24.06.2020 (протокол от 26.06.2020 № 1/2020), предусмотрена трехуровневая структура органов управления, включающая Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган, полномочия которого переданы управляющей организации.

Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «МОЭК», к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Общества. Деятельность Общего собрания акционеров регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 24.06.2020 (протокол от 26.06.2020 №1/2020). Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность участия в нем всех акционеров Общества.

Полный перечень вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции Общего собрания акционеров, установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

В 2020 году решения о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МОЭК» Общим собранием акционеров не принимались, выплата дивидендов не производилась.

    На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», состоявшемся 24 июня 2020 года:
  • утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год
  • утверждено распределение прибыли за 2019 год
  • утвержден аудитор (ООО «ФБК»), осуществляющий аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности
  • избран Совет директоров
  • утверждены новые редакции Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре
  • отменено действие Положения о Ревизионной комиссии, а также Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций
  • дано согласие на совершение сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имелась заинтересованность

Совет директоров ПАО «МОЭК»

Совет директоров ПАО «МОЭК» является органом управления, к компетенции которого Уставом Общества отнесен широкий спектр вопросов деятельности Общества: от стратегии развития Общества, утверждения бизнес-планов и инвестиционных программ до предварительного одобрения наиболее важных сделок, совершаемых Обществом, и регламентации основных процессов в ПАО «МОЭК», рассмотрения отчетов менеджмента Общества о своей деятельности.

Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» обладают необходимыми знаниями по стратегическим, производственным и финансовым вопросам, а также профессиональным опытом в энергетике и теплоэнергетике. Члены Совета не ограничены рамками заседаний – проводятся неформальные консультации, совещания и встречи с руководством Компании, ежемесячно директора получают управленческую отчетность менеджмента, уведомления о значимых корпоративных событиях в Компании и т.д.

    Состав, действующий с 14.06.2019 по 23.06.2020
    (избран годовым Общим собранием акционеров 14.06.2019)
  • Федоров Денис Владимирович (председатель)
  • Башук Денис Николаевич
  • Бикмурзин Альберт Фяритович
  • Бирюков Петр Павлович
  • Джамбулатов Заурбек Исламович
  • Земляной Евгений Николаевич
  • Абдуллин Роман Эдуардович
  • Коробкина Ирина Юрьевна
  • Рогов Александр Владимирович
  • Шацкий Павел Олегович
  • Дмитриев Андрей Игоревич
    Состав, действующий с 24.06.2020 по наст. время
    (избран годовым Общим собранием акционеров 24.06.2020)
  • Федоров Денис Владимирович (председатель)
  • Башук Денис Николаевич
  • Бикмурзин Альберт Фяритович
  • Бирюков Петр Павлович
  • Джамбулатов Заурбек Исламович
  • Земляной Евгений Николаевич
  • Абдуллин Роман Эдуардович
  • Коробкина Ирина Юрьевна
  • Рогов Александр Владимирович
  • Шацкий Павел Олегович
  • Шипачев Александр Викторович

В 2020 году в составе Совета директоров произошли изменения: по итогам годового Общего собрания акционеров 24.06.2020 из состава вышел А.И. Дмитриев, в новый состав избран А.В. Шипачев.

    Сведения о членах Совета директоров, действующих на момент утверждения годового отчета (избраны годовым Общим собранием акционеров 24.06.2020, протокол от 26.06.2020 №1/2020):
  1. Федоров Денис Владимирович
    Председатель Совета директоров
    Год рождения: 1978
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2015 – н. вр. – начальник Управления ПАО «Газпром»
    2015 – н. вр. – генеральный директор ООО «Газпромэнергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг»
  2. Абдуллин Роман Эдуардович
    Год рождения: 1975
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2015 – н. вр. – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
  3. Башук Денис Николаевич
    Год рождения: 1971
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2016 – н. вр. – управляющий директор ПАО «МОЭК»
  4. Бикмурзин Альберт Фяритович
    Год рождения: 1977
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2015 – н. вр. – заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
    2015 – н. вр. – генеральный директор ООО «МОЭК-Финанс»
    2016 – н. вр. – генеральный директор ООО «МТЭР Холдинг»
  5. Бирюков Петр Павлович
    Год рождения: 1951
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2015 – н. вр. – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
  6. Джамбулатов Заурбек Исламович
    Год рождения: 1961
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2015 – н. вр. – заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»
    2019 – н. вр. – начальник Управления корпоративной защиты ООО «РусХимАльянс»
  7. Земляной Евгений Николаевич
    Год рождения: 1985
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2015 – н. вр. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
    2017 – н. вр. – генеральный директор ООО «ГЭХ Финанс»
  8. Коробкина Ирина Юрьевна
    Год рождения: 1976
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2015 – н. вр. – заместитель начальника управления ПАО «Газпром»
    2017 – н. вр. – заместитель генерального директора ПАО «Центрэнергохолдинг»
  9. Рогов Александр Владимирович
    Год рождения: 1981
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2015 – н. вр. – заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»
    2020 – н. вр. – генеральный директор ООО «ГЭХ Индустриальные активы»
  10. Шацкий Павел Олегович
    заместитель Председателя Совета директоров
    Год рождения: 1972
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2015 – н. вр. – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
  11. Шипачев Александр Викторович
    Год рождения: 1980
    Образование: высшее
    Гражданство: РФ
    2016 – н. вр. – директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»
    2020 – н. вр. – заместитель управляющего директора ПАО «МОЭК» - директор по стратегии

В 2020 году заседания Совета директоров ПАО «МОЭК» проводились на регулярной основе. Состоялось 17 заседаний Совета директоров.

Порядок деятельности Совета директоров ПАО «МОЭК» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «МОЭК», Положением о Совете директоров ПАО «МОЭК».

Участие членов Совета директоров в заседаниях, состоявшихся в 2020 году

член Совета директоров участие
Абдуллин Роман Эдуардович 17 / 17
Башук Денис Николаевич 17 / 17
Бикмурзин Альберт Фяритович 17 / 17
Бирюков Петр Павлович 10 / 17
Джамбулатов Заурбек Исламович 17 / 17
Шипачев Александр Викторович (с 24.06.2020) 9 / 9
Земляной Евгений Николаевич 17 / 17
Коробкина Ирина Юрьевна 17 / 17
Рогов Александр Владимирович 17 / 17
Федоров Денис Владимирович 17 / 17
Шацкий Павел Олегович 17 / 17
Дмитриев Андрей Игоревич (до 23.06.2020) 8 / 8

В течение отчетного периода члены Совета директоров не имели в собственности акций Общества и сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали. Судебные иски членам Совета директоров Общества, связанные с выполнением ими функций члена Совета директоров, не предъявлялись.

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров ПАО «МОЭК» в 2020 году

  • утвержден Бизнес-план ПАО «МОЭК» на 2020 г.;
  • утвержден Бизнес-план на 2021 г., рассмотрены основные параметры Бизнес-плана на 2022-2023 гг.;
  • утверждена Инвестиционная программа ПАО «МОЭК» на 2020 г., рассмотрены Инвестиционная программа ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2020-2022 гг.;
  • утверждена Инвестиционная программа на 2021 г., рассмотрены основные параметры Инвестиционной программы на 2022-2023 гг.;
  • утверждена Годовая комплексная программа закупок на 2021 г.;
  • утвержден План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов на 2020 г.;
  • рассмотрены отчеты о выполнении Бизнес-плана Общества за 2019 г. и 3, 6 и 9 месяцев 2020 г., о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 2019 г., за 1 квартал, 1 полугодие 2020 г., за 9 месяцев 2020 г. и другие;
  • утвержден Стандарт бизнес-планирования Группы МОЭК;
  • одобрен Коллективный договор на 2021 г.;
  • утвержден План работы Совета директоров на 2020-2021 гг.;
  • созвано годовое Общее собрание акционеров Общества, даны рекомендации собранию акционеров Общества по вопросам, рассматриваемым на собрании;
  • утверждена кандидатура оценщика для определения стоимости обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК»;
  • сформирован Комитет по аудиту Совета директоров;
  • утверждено Положение о Комитете по аудиту в новой редакции;
  • рассмотрена информация о функционировании системы управления рисками в 2020 г.;
  • внесены изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
  • согласованы кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества;
  • утвержден План работы Управления внутреннего аудита ПАО «МОЭК» на 2020 г.;
  • утверждены отчеты ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК»;
  • одобрена реализация ряда непрофильных активов ПАО «МОЭК».

Кроме того, Советом директоров рассматривались:

  • вопросы по одобрению сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
  • вопросы по одобрению сделок, подлежащих согласованию на основании отдельных положений Устава ПАО «МОЭК»,
  • вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100% уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат ПАО «МОЭК»,
  • вопросы в рамках закупочной политики в Обществе.

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Сведения о совершенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, содержатся в Отчете о заключенных ПАО «МОЭК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном решением Совета директоров ПАО «МОЭК» от 30 апреля 2021 г. (протокол №151), который опубликован в сети Интернет на страницах, используемых ПАО «МОЭК» для раскрытия информации, по адресам: www.moek.ru и www.e-disclosure.ru.

Страхование ответственности членов Совета директоров

В рамках организации страховой защиты ПАО «МОЭК» осуществляется страхование ответственности членов Совета директоров, должностных лиц в АО «СОГАЗ». Страховая сумма (лимит ответственности страховщика) составляет 600 млн рублей.

Страхование ответственности направлено на защиту имущественных интересов директоров, должностных лиц и компаний ПАО «МОЭК», связанных с риском возникновения обязанности возместить понесенные другим лицам убытки (реализуется в рамках единого подхода к страховой защите Группы Газпром).

Комитет по надежности Совета директоров

Задачи Комитета: рассмотрение, анализ, выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по вопросам компетенции Совета директоров Общества в части повышения технологической надежности, безопасности и эффективности производства.

Действующие в 2020 году составы Комитета сформированы в соответствии с решениями Совета директоров Общества 14.08.2019 (протокол от 16.08.2019 №119) и 21.07.2020 (протокол от 21.07.2020 №137).

    Состав, действующий с 14.08.2019 по наст. время
    (сформирован 14.08.2019)
  • Федоров Михаил Владимирович (председатель)
  • Коровин Роман Викторович
  • Мухаметов Сергей Фаритович
  • Петелин Сергей Александрович
  • Симачков Александр Александрович
  • Сорокин Михаил Владимирович
  • Хараим Аркадий Алексеевич

Комитет по надежности в 2020 году рассматривал отчеты об исполнении Инвестиционной и Ремонтной программ по итогам 1 квартала, 6 и 9 месяцев 2020 года, информацию об аварийности по объектам Общества и другие вопросы.

В 2020 году проведено 4 заседания Комитета по надежности.

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»

Задачи Комитета: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Действующий в 2020 году состав Комитета сформирован в соответствии с решениями Совета директоров 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 №128) и 21.07.2020 (протокол от 21.07.2020 №137).

    Состав, действующий с 30.12.2019 по наст. время
    (сформирован 30.12.2019)
  • Коробкина Ирина Юрьевна (председатель)
  • Бикмурзин Альберт Фяритович
  • Земляной Евгений Николаевич

Комитет по аудиту в 2020 году предоставил рекомендации по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2019 г., кандидатуре аудитора, условиям договора с ним; осуществлял оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов аудитора Общества; оценку заключения аудитора и качества аудиторских услуг; рассматривал план работы управления внутреннего аудита на 2020 и 2021 гг., а также иные вопросы в рамках своей компетенции.

Единоличный исполнительный орган Общества

20.05.2015 внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 21.05.2015 №2) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг». 21.05.2015 между Обществом и управляющей организацией заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №2-02/1831 (продлен с 21.05.2018 на 3 года на основании Дополнительного соглашения №4 от 21.05.2018 к Договору).

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг». Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «Газпром энергохолдинг».

Лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации, является Федоров Денис Владимирович.

Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом управляющей организации.

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2 ЛИТ А, помещение 11.

ИНН: 7703323030 / ОГРН: 1037739465004

Телефон: (812) 646-13-00, адрес электронной почты: office@gazenergocom.ru

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По состоянию на 31.12.2020 доля участия ООО «Газпром энергохолдинг» в уставном капитале ПАО «МОЭК» и доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «МОЭК» составляет 88,441%.

Ревизионная комиссия ПАО «МОЭК»

    Состав, действовавший с 14.06.2019 по 23.06.2020
    (избран годовым Общим собранием акционеров 14.06.2019)
  • Линовицкий Юрий Андреевич (председатель)
  • Цыганков Константин Сергеевич
  • Паничева Эдит Феликсовна
  • Смирнов Михаил Владимирович
  • Юзифович Александр Михайлович

На годовом Общем собрании акционеров 24.06.2020 (протокол от 26.06.2020 №1/2020) внесены изменения в Устав ПАО «МОЭК», в соответствии с которыми положения о Ревизионной комиссии из Устава исключены. Также отменено действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК», Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

В 2020 году проведено три заседания Ревизионной комиссии по вопросам, связанным с подведением итогов проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭК» за 2019 г., с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности и годовом отчете Общества за 2019 г.

Информация о выплате вознаграждений органам управления

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется в соответствии с утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 17.06.2019 №1/2019) Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК».

В соответствии с Положением, вознаграждение членов Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей. Базовая часть вознаграждения выплачивается за участие в заседании Совета директоров в размере суммы, эквивалентной четырем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на день проведения заседания Совета директоров. Базовая часть вознаграждения за заседание, выплачиваемая Председателю Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании, увеличивается на 50%.

По решению Общего собрания акционеров и при наличии чистой прибыли членам Совета директоров по итогам финансового года может выплачиваться дополнительная часть вознаграждения. Общая сумма дополнительной части вознаграждения определяется Общим собранием акционеров и не может превышать 5% чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором избран данный состав Совета директоров. Дополнительной части вознаграждения лишаются члены Совета директоров, принявшие участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

За 12 месяцев 2020 года Общим собранием акционеров решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МОЭК» не принималось.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденным Общим собранием акционеров Общества 17.06.2015 (протокол от 18.06.2015 №1) Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с Положением за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности каждому члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на период проведения проверки, с учетом индексации, установленной соглашением. Председателю Ревизионной комиссии вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере.

С полным текстом Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества https://www.moek.ru/ в разделе Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы.

За выполнение функций по управлению Обществом управляющей организации выплачивается вознаграждение согласно заключенному Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» №2-02/1831 от 21.05.2015.

Суммы вознаграждений, выплаченных органам управления и контроля за 2020 год:

  • членам Совета директоров – 59 689,5 тыс. руб., из них:
    • 5 410,5 тыс. руб.: вознаграждение за участие в работе Совета
    • 31 370,6 тыс. руб.: заработная плата
    • 22 428,4 тыс. руб.: премии
    • 480 тыс. руб.: иные виды вознаграждений
    • комиссионные – 0 руб., компенсации – 0 руб.
  • членам Ревизионной комиссии – 1 104 тыс. руб., из них:
    • 1 104 тыс. руб.: вознаграждение за участие в работе Комиссии
    • заработная плата: 0 руб., премии: 0 руб., комиссионные: 0 руб., иные виды вознаграждений: 0 руб., компенсации: 0 руб.)
  • управляющей организации: 145 599,82 тыс. руб.

Внутренний контроль и аудит

В ПАО «МОЭК» функционирует система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, организованная с учетом применимых требований законодательства Российской Федерации.

Система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы управления рисками и отвечает стратегическим задачам ПАО «МОЭК» и актуальным для Группы компаний МОЭК рискам. С целью противодействия коррупции, уменьшения правовых, операционных и репутационных рисков в Обществе действуют Антикоррупционная политика и Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля.

Субъектами внутреннего контроля и аудита являются Совет директоров, Комитет по аудиту, управляющая компания, управляющий директор и Управление внутреннего аудита

Объектами внутреннего контроля являются ПАО «МОЭК», его дочерние компании, их структурные подразделения, а также осуществляемые ими бизнес-процессы.

2.3. Ценные бумаги

В соответствии с Уставом ПАО «МОЭК» размер уставного капитала Общества составляет 25 627 131 700 рублей. Уставный капитал состоит из 256 271 317 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая (государственный регистрационный номер 1-01-55039-E). Привилегированные акции ПАО «МОЭК» не выпускались.

Акционеры ПАО «МОЭК», владеющие не менее чем 5% уставного капитала ПАО «МОЭК» или не менее чем 5% обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2020 года:

  • ООО «Газпром энергохолдинг»: доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭК» – 88,441%. Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МОЭК» – 88,441%.
  • ООО «МОЭК-Финанс»: доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭК» – 8,486%. Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МОЭК» – 8,486%.
  • на балансе Общества учитываются собственные акции в количестве 1 550 778 шт.

Количество зарегистрированных лиц (с ненулевыми остатками по счетам) в реестре акционеров ПАО «МОЭК» (без учета информации, раскрываемой номинальными держателями) по состоянию на 31.12.2020 составляет 22 713 (в т.ч. 8 номинальных держателей).

По состоянию на 31.12.2020 обыкновенные акции ПАО «МОЭК» не обращаются на фондовом рынке.

Долговые инструменты

ПАО «МОЭК» является эмитентом биржевых облигаций, которые обращаются на торгах ПАО Московская биржа.

В течение 2020 года Компания регулярно выплачивала купонный доход по своим биржевым облигациям. Общий размер начисленных доходов в 2020 году составил 1,2 млрд руб.

Информация об облигациях Общества в обращении по состоянию на 31 декабря 2020 года:

номер гос. регистрации ISIN код начало торгов / дата погашения периодичность выплаты купона объем выпуска, руб.
4B02-01-55039-E-001P RU000A1005H4 06.03.2019 / 26.02.2025 полугодовая 5 млрд
4B02-02-55039-E-001P RU000A100AN7 24.04.2019 / 16.04.2025 полугодовая 5 млрд
4B02-03-55039-E-001P RU000A101228 15.11.2019 / 07.11.2025 полугодовая 5 млрд
4B02-04-55039-E-001P RU000A101XS6 22.07.2020 / 15.07.2026 полугодовая 5 млрд

2.4. Дочерние общества

По состоянию на 31.12.2020 Общество является акционером / участником 5 дочерних обществ:

производство, реализация тепло-, э/энергии, эксплуатация энергооборудования, технологическое приоединение доля участия сервисные ДО доля участия
ООО «ТСК Мосэнерго» 74,64% ООО «МОЭК-Финанс» 100%
АО «МОЭК Системы учета» 100% ООО «ЦУН» 100%
ООО «ЦТП МОЭК» 100%

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»)

зарегистрировано 15.12.2011

Основным видом деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Участники ООО «ТСК Мосэнерго»:

  • ПАО «МОЭК» - 74,64%
  • ПАО «Мосэнерго» - 25,36%

Акционерное общество «МОЭК Системы учета» (АО «МОЭК Системы учета»)

зарегистрировано 23.01.2007

Энергосбытовая компания, осуществляющая поставку электроэнергии с оптового и розничного рынков для потребителей в различных субъектах РФ. Основной потребитель – ПАО «МОЭК».

Направления деятельности:

  • энергосбытовая деятельность;
  • услуги по предоставлению данных коммерческого учета электрической энергии;
  • создание и обслуживание систем коммерческого учета электрической энергии на оптовом и розничном рынках;
  • проведение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК»)

зарегистрировано 07.05.2015

Основными видами деятельности Общества являются:

  • подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
  • выдача технических условий подключения к системам теплоснабжения;
  • заключение договоров о подключении к системам теплоснабжения.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления недвижимостью» (ООО «ЦУН»)

зарегистрировано 14.01.2016

Основным видом деятельности Общества является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества.

Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»)

зарегистрировано 24.10.2007

Основной вид деятельности Общества – капиталовложения в ценные бумаги.

2.5. Меморандум о намерениях ПАО «Газпром» в отношении контролируемых обществ ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1»

Меморандум о намерениях ПАО «Газпром» в отношении контролируемых обществ ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1»

Электроэнергетика - стратегически важная область деятельности Группы Газпром. За последние 10 лет в структуре ПАО «Газпром» создан крупнейший в России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг, объединяющий активы в сфере производства электрической и тепловой энергии, передачи и реализации тепловой энергии, а также активы в смежных сегментах.

Электроэнергетические активы консолидированы в 100% дочернем обществе ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадлежат контрольные пакеты акций компаний ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК» - единой теплоснабжающей организации Москвы. Контрольный пакет акций ПАО «ОГК-2» принадлежит ПАО «Центрэнергохолдинг», дочерней компании ООО «Газпром энергохолдинг».

ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» и ПАО «МОЭК» являются неотъемлемой частью бизнеса Группы Газпром, отчуждение указанных активов не рассматривается.

Приоритетной задачей электроэнергетического направления ПАО «Газпром» считает поступательное развитие компаний, обеспечение стабильного роста их финансовых показателей при сохранении надежности энергоснабжения потребителей.

ПАО «Газпром» осуществляет управление компаниями по единым корпоративным стандартам, осознает важность совершенствования корпоративного управления подконтрольных хозяйственных обществ и стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности.